Olympia KYC & AML Richtlinie

Olympia setzt KYC- und AML-Verfahren ein, um die Identität jedes Kontoinhabers zu verifizieren, Betrug zu verhindern und Finanzkriminalität entgegenzuwirken. Die nachfolgenden Grundsätze bilden die Basis dieser Verpflichtungen:

• Gewährleistung eines fairen und regelkonformen Spielbetriebs für alle Nutzer
• Schutz persönlicher Daten und Kontosicherheit jedes registrierten Nutzers
• Transparenz im Umgang mit regulatorischen Anforderungen und gesetzlichen Pflichten
• Einhaltung der geltenden deutschen und europäischen Rechtsvorschriften zur Geldwäscheprävention
• Sicherstellung gleicher und fairer Bedingungen auf der gesamten Plattform

Jeder neue Nutzer ist verpflichtet, eine vollständige Identitätsprüfung zu durchlaufen, bevor bestimmte Funktionen der Plattform genutzt oder Auszahlungen vorgenommen werden können. Im Rahmen der Dokumenteneinreichung können folgende Unterlagen angefordert werden:

• Ein amtlicher Lichtbildausweis, ausgestellt von einer staatlichen Behörde (z. B. Personalausweis oder Reisepass)
• Ein aktueller Adressnachweis, der den gemeldeten Wohnsitz des Kontoinhabers belegt
• Ein Nachweis über das Eigentum an der verwendeten Zahlungsmethode, um sicherzustellen, dass Einzahlungen und Auszahlungen über eigene Konten oder Karten erfolgen
• Weitere Unterlagen zur Herkunft der Mittel, sofern dies aufgrund erhöhter Risikoeinstufung oder regulatorischer Vorgaben erforderlich ist

Olympia setzt ein umfassendes System von Kontrollmechanismen ein, um Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstige illegale Aktivitäten auf der Plattform zu unterbinden. Zu den implementierten Sicherheitsmaßnahmen gehören:

• Kontinuierliche Transaktionsüberwachung und Analyse des Nutzerverhaltens auf Auffälligkeiten
• Automatisierte Erkennungssysteme zur Identifizierung ungewöhnlicher oder verdächtiger Aktivitäten
• Erweiterte Sorgfaltspflichten bei Hochrisiko-Ereignissen oder -Konstellationen
• Manuelle Überprüfung von großen oder ungewöhnlichen Überweisungen durch das Compliance-Team
• Risikobewertung von Nutzerkonten auf Basis definierter Risikoparameter
• Abgleich mit Sanktionslisten sowie Überprüfung auf politisch exponierte Personen (PEP-Screening)
• Meldung verdächtiger Transaktionen an die zuständigen deutschen Behörden, sofern gesetzlich vorgeschrieben

Zur Aufrechterhaltung der Plattformintegrität und zur Erfüllung der gesetzlichen Meldepflichten gelten auf Olympia klar definierte Nutzungseinschränkungen. Folgende Handlungen sind ausdrücklich untersagt:

• Das Anlegen oder Betreiben mehrerer Nutzerkonten unter derselben oder einer anderen Identität
• Die Einreichung gefälschter, gestohlener oder anderweitig manipulierter Ausweisdokumente
• Jegliche Handlungen, die auf das Einschleusen illegal erlangter Mittel in die Plattform abzielen
• Die gezielte Manipulation von Systemfunktionen, Spielergebnissen oder Transaktionsprozessen
• Die Weitergabe, der Verkauf oder die anderweitige Übertragung von Kontozugangsdaten an Dritte
• Die Nutzung von Zahlungsmitteln, die nicht auf den Namen des registrierten Kontoinhabers ausgestellt sind
• Die vorsätzliche Falschdarstellung der eigenen Identität oder persönlicher Daten gegenüber Olympia

Verstöße gegen die KYC- und AML-Richtlinien von Olympia ziehen unmittelbare Konsequenzen nach sich, die in Abhängigkeit von Art und Schwere des Verstoßes verhängt werden. Bei festgestellten oder begründet vermuteten Verstößen kommen folgende Maßnahmen zur Anwendung: vorübergehende oder dauerhafte Kontosperrung, Einfrierung oder Einbehaltung von Guthaben, das mit verdächtigen Transaktionen in Verbindung steht, Annullierung von Wetten oder ausgezahlten Gewinnen sowie die Meldung des Sachverhalts an die zuständigen Behörden, soweit gesetzlich vorgeschrieben.

Jeder Nutzer ist dazu verpflichtet, bei der Registrierung und während der gesamten Nutzungsdauer wahrheitsgemäße und aktuelle persönliche Daten anzugeben. Änderungen relevanter Informationen, wie Wohnsitz oder Zahlungsdaten, sind unverzüglich zu melden, um die Kontorichtigkeit zu gewährleisten. Die Identitätsverifizierung ist innerhalb der von Olympia gesetzten Fristen vollständig abzuschließen; eine Verzögerung kann zur Einschränkung von Kontofunktionen führen. Anfragen zur Einreichung zusätzlicher Dokumente sind zeitnah zu beantworten, da diese der Erfüllung gesetzlicher Prüfpflichten dienen. Nutzer dürfen ausschließlich Zahlungsmethoden verwenden, die auf ihren eigenen Namen registriert sind, und sind angehalten, verdächtige Aktivitäten im Zusammenhang mit ihrem Konto umgehend dem Kundendienst zu melden.

Olympia verpflichtet sich zur Einhaltung höchster Standards im Bereich Fairness und Transparenz, um ein sicheres Umfeld für alle Nutzer zu gewährleisten und das Vertrauen in die Plattform nachhaltig zu stärken. Die folgenden Grundsätze leiten das Handeln der Plattform in diesem Bereich:

• Strikte Einhaltung aller geltenden KYC- und AML-Standards gemäß deutschem und europäischem Recht
• Vertraulicher Umgang mit persönlichen Daten sowie deren Schutz nach den Vorgaben der DSGVO
• Laufende Überwachung der Plattform auf verdächtige Aktivitäten zum Schutz aller Kontoinhaber
• Aktive Prävention von Manipulation, unfairem Verhalten und missbräuchlicher Nutzung
• Bereitstellung von Informationen und Unterstützung für Nutzer in Fragen der Kontosicherheit und des verantwortungsvollen Spielens
• Gemeinsame Verantwortung von Plattform und Nutzern für ein regelkonformes und sicheres Spielumfeld
• Gleiche und faire Bedingungen für alle registrierten Nutzer ohne Ausnahme